Asiakkaan tunteminen

1) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, valtiosihteerinä tai Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenenä tai Ahvenanmaan maaherrana;

Tällaisia tehtäviä ovat Suomessa:

• tasavallan presidentin, pääministerin ja perustuslain 5 luvussa tarkoitetun ministerin tehtävät,
• valtiosihteerin tehtävät,
• Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsenen tehtävät ja Ahvenanmaan maaherran tehtävät.

2) parlamentin jäsenenä;

Tällaisia tehtäviä ovat Suomessa:

• kansanedustajan tehtävät,
• Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät,
• Euroopan parlamentin jäsenen tehtävät.

3) puoluerekisteriin merkityn poliittisen puolueen hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä sekä näiden varajäsenenä;

Poliittisella puolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin merkittyä puoluetta. Poliittisen puolueen johtoelimen jäsenen tehtäviä ovat Suomessa puolueen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävät sekä tällaisen henkilön varajäsenen tehtävät.

4) ylimpien tuomioistuinten (Suomessa korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus), perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä tai varajäsenenä (esim. presidentti, oikeusneuvos, asessori tai asiantuntijajäsen, kuten ylilääkäri tai insinöörineuvos), jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

Tällaisia tehtäviä ovat Suomessa:

• korkeimman oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen ja sotilasasioissa sotilasjäsenen tehtävät,
• korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen, ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtävät,
• työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen ja asiantuntijajäsenen tehtävät,
• vakuutusoikeuden ylituomarin, vakuutusoikeustuomarin, ylilääkärin, muun lääkärijäsenen ja asiantuntijajäsenen tehtävät,
• asessorin tehtävät työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa.

Sekä edellä mainittujen henkilöiden varajäsenten tehtävät.

5) tilintarkastustuomioistuimen ja Valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen pääjohtajana (Suomessa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tehtävät);

6) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

Tällaisia tehtäviä ovat Suomessa Suomen Pankin johtokunnan jäsenen tehtävät.

7) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

Suurlähettilään tehtäviä ovat Suomessa suurlähetystöä, pysyvää edustustoa, erityisedustustoa tai pääkonsulaattia johtavan edustuston päällikön tehtävät.

Asianhoitajan tehtäviä ovat suurlähettilään sijaisena toimivan väliaikaisen asiainhoitajan tehtävät.

8) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;

Tällaisia tehtäviä ovat Suomessa puolustusvoimain komentajan, Pääesikunnan päällikön, kenraalin ja amiraalin tehtävät.

9) valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä muussa kuin ETA-valtiossa pörssilistatussa yhtiössä;

• valtion kokonaan omistamia yrityksiä ovat sellaiset yhtiöt, joista Suomen valtio omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä 100 prosenttia,
• valtion kokonaan omistaman yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat yhtiön hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenen tehtävät,
• valtion kokonaan omistaman yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tehtäviä ovat myös edellä tarkoitettujen henkilöiden varajäsenen ja varatoimitusjohtajan tehtävät.

10) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Kohdassa tarkoitettuja kansainvälisiä yhteisöjä ovat:

• Yhdistyneet kansakunnat ja siihen liittyvät erityisjärjestöt,
• kansainväliset alueelliset yhteisöt,
• kansainväliset sotilaalliset yhteisöt,
• kansainväliset taloudellista yhteistyötä edistävät yhteisöt.

Kansainvälisen yhteisön johtajan, varajohtajan tai hallituksen jäsenen tehtäviä ovat kansainvälisen yhteisön pääsihteerin, yleissihteerin, puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tehtävät sekä tällaisen henkilön varajäsenen tehtävät.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän: 

• aviopuolisoa tai kumppania, joka kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon (esimerkiksi Suomessa rekisteröity parisuhde), 
• lasta ja lapsen aviopuolisoa tai edellä tarkoitettua kumppania ja
• vanhempaa. 

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppanilla tarkoitetaan: 

• kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja 
• kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.